주주 각위

제6기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제25조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

=  아래  =

1.일　　시 : 2022년 2월 24일 (목) 오전 11시 00분

2.장　　소 : 인천광역시 연수구 센트럴로 263, IBS타워 3층 대회의실

연락처 : 032 – 205 - 0541

(지하철 인천 1호선 국제업무지구역 5번 출구)

3.회의목적사항

보고 안건》영업보고 및 감사보고

부의 안건》

제 1호 의안 : 제6기(2021.01.01.~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 임원 변경의 건

세부사항 : 사내이사 (사임후) 재취임(이종호, 정근영) 및 신규 사내이사 선임(김환묵)

-3월01일부로 현임 장종환 대표이사 및 사내이사(이종호, 정근영) 사임

3월01일부로 사내이사 취임(김환묵,이종호,정근영)

-신임 김환묵 이사 약력 : 전 가천대학교 학장, 현 대한약학회 부회장, 최대주주

제 3호 의안 : 장종환 부회장(고문) 선임(3월01일부)의 건

제 4호 의안 : 사외이사 선임(구현서 변리사 : 3월01일부)의 건

-구현서 변리사 약력:전 법무법인 태평양 변리사, 전 한양특허법인 파트너 변리사,

현 지성 국제특허법률사무소 파트너 변리사.

제 5호 의안 : 임원 보수한도액(4억원) 및 감사 보수한도액(1억원) 결정의 건

제 6호 의안 : 정관 변경의 건 (본점 소재지 변경 : 인천광역시 -> 경기도 의왕시)

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

종전과 같이 주주총회 장소에서 신분증을 제시하시면 주주명부 확인 후 의결권을 직접행사

하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5.주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2022년 01월 20일

주식회사　메티메디제약

대표이사　장   종   환 (직인생략)