주주 각위

제5기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제25조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

=  아래  =

1.일　　시 : 2021년 3월 29일 (월) 오후 02시 00분

2.장　　소 : 인천광역시 연수구 센트럴로 263, IBS타워 3층 대회의실

연락처 : 032 – 205 - 0541

(지하철 인천 1호선 국제업무지구역 5번 출구)

3.회의목적사항

보고 안건》영업보고 및 감사보고

부의 안건》

제1호 의안 : 제5기(2020년01월01일 ~ 2020년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 기타 비상무 이사 연임 승인의 건

- 박기일 기타 비상무 이사 연임

제3호 의안 : 감사 연임 승인의 건

- 오경백 감사 연임

제4호 의안 : 임원 및 감사 보수한도 승인의 건

- 이사 보수한도 4억원

- 감사 보수한도 1천만원

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

종전과 같이 주주총회 장소에서 신분증을 제시하시면 주주명부 확인 후 의결권을 직접행사

하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5.주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2021년 02월 24일

주식회사　메티메디제약

대표이사　장   종   환 (직인생략)